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公司新闻

完善内部治理,加强管理控制
——澳门百老汇娱乐控股第二批所属企业内部控制体系建设工作顺利完成

2019-03-28

        为全面提升我校所属企业经营管理水平和风险防范能力,规范完善公司内部治理,切实落实“有依据、有流程、有记录、有效率”的“四有”工作要求,根据产业集团内部控制体系建设工作计划,选取5家所属全资和控股企业,于2018年4月起开展第二批内控体系建设工作。

       一、精心策划,构建框架

        2018年4月至2019年2月为第二批内控体系建设工作的远程工作阶段,经过一系列前期筹备工作,第三方咨询公司与5家所属企业签订协议,取得各企业的组织架构、各项规章制度等资料,通过远程沟通的方式为各企业构建内控体系的初步框架,为下一步现场访谈确认工作打下坚实的基础。期间,澳门百老汇娱乐控股通过多种渠道和多种方式宣传内控相关工作,如:邀请安永会计师事务所资深项目负责人对公司及所属企业相关人员进行内控知识及建设工作的专题培训;通过公司微信公众号发布内控知识、内控建设的相关推文;在公司及所属企业内部开展内控征文比赛等。以此来加强公司及所属企业对内控重要性的认识,更好的推进内控建设及执行工作。

       二、工作启动,培训先行

        2019年3月4日,澳门百老汇娱乐控股召开了第二批企业内控体系建设项目培训会暨现场建设工作启动会,澳门百老汇娱乐控股常务副总经理郭瑞、总会计师黄亮出席会议,第二批5家所属企业高管、部门负责人、关键岗位及财务人员共50余人参加了会议。

        郭瑞常务副总经理在讲话中要求5家所属企业要统一思想,提高认识,充分认识内控体系建设对企业经营发展的重要意义、对企业防范风险的重要作用。希望5家所属要积极参与到内控建设当中,内控体系建设完成后,澳门百老汇娱乐控股会对各企业的执行情况进行跟踪检查。

        第三方咨询公司项目负责人就内部控制法规、基本规范、内控体系建设实施方案等内容进行解读与培训。


第三方咨询公司进行内控建设培训

        会后的自由交流环节,5家所属企业就内控建设前期工作中遇到的问题进行讨论、交流,咨询公司项目负责人对问题进行解答。

        通过本次培训会,5家所属企业对内控体系建设都有了更进一步的认识,同时也表达了希望通过内控规范企业经营、防范风险的迫切需求。

        三、现场访谈,反复沟通

        2019年3月5日至20日,第三方咨询公司对5家所属企业开展内控建设现场工作。期间,第三方咨询公司分别与各企业负责人及各职能部门负责人、管理人员进行了多轮风险访谈,对各企业内控流程的执行情况进行了穿行测试,并顺利完成了内控流程的沟通工作。此外,为了提高内部控制工作的开展效果,除了对内控流程进行确认,第三方咨询公司还应邀对各企业重要的风险岗位及可能存在的隐患风险点进行了识别与排查,现场对经办人员和管理人员提出了相应的风险管控建议,为各企业下阶段内部控制工作的开展提供支持与助力。


            

            

所属企业相关人员与第三方咨询公司工作人员进行访谈

        在双方深入交流、密切配合的基础上,本次内部控制体系建设达到了预期目标,取得了积极的成果,进一步推动经济活动内部控制建设常态化,通过深入梳理各项经济业务的管理制度,找准存在的业务漏洞和风险,做好制度梳理,抓好流程优化,为各企业的平稳快速发展保驾护航。同时各企业将及时做好内控缺陷修正及完善工作,形成有效运行和持续改进的长效机制,建立良好的内控文化,保障内控体系有效运行。

        四、总结经验,明确方向

        2019年3月21日第三方咨询公司向澳门百老汇娱乐控股汇报了本次内控建设工作,重点讲述了本次内控建设过程中发现的所属企业在管理上存在的缺陷,并提出相应的整改建议。通过本次内控建设,必将为澳门百老汇娱乐控股加强廉洁建设、严密风险防控、规范经营、实现健康可持续发展提供更强有力保障。

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